Fraud / Scams

« back

The Royal Netherlands Embassy in Bucharest receives numerous inquiries from Romanian citizens regarding the legitimacy of certain solicitations they have received via normal mail or via email. The solicitations promise large sums of money in return for the payment of certain advance fees, transaction fees, customs fees, etc.; some solicitations concern foreign lotteries. The solicitations name businesses allegedly registered in the Netherlands, or other European countries, as the source of the monetary or other transaction.

The Embassy would like to inform Romanian citizens that these solicitations are most likely fraudulent and connected to a well-known financial crime, originating in West Africa in the 1980s. These financial crimes have become so widespread that they are known to national and international law enforcement authorities as "Nigerian bank fraud," "Advance Fee Fraud," "Section 4-1-9 Fraud," etc., schemes. Foreign lottery fraud is a distinct type of fraud, but the methods of operations are quite similar.

A few common traits of the "Advance Fee Fraud" solicitation are:

  • a sum of money (or product), of either legal or illegal origin, from lotteries, investment schemes, oil, bequest, real estate, business failure, etc., will be made available if the recipient pays certain fees associated with the release of the money (or product), in advance;
  • to initiate the transaction, the recipient must contact an official of the alleged business in the Netherlands (or in other European countries)
  • contact with the "official" occurs via a cell phone; in the Netherlands, this can be identified by a phone number beginning with (+) 31 6.......
  • attempts to verify the business address with online business directories or the local Chamber of Commerce fail.

If you suspect that you have been approached by someone involved in these practices, pay careful attention to the following advise:

  • If an offer sounds too good to be true, it isn't true!
  • Ignore such letters or emails.
  • Never provide personal information such as your name, address or bank account number.
  • Never pay in advance!
  • Do not accept invitations to travel to another country. Besides suffering financial loss, you may be attacked or kidnapped (with fatal consequences), as can be the case in Nigeria or South Africa; you may also risk arrest for involvement in illegal activities (under article 419 of the Nigerian Criminal Code).
  • Be careful with cheques. The risk that cheques offered by Nigerians are fake or falsified is very great.
  • Before doing business in West Africa, obtain information from banks, Chambers of Commerce, Dutch embassies, etc.
  • Be aware that many false bank or security company websites are used to support fraudulent practices

The website of the non-profit 4-1-9 Coalition contains much information to help you better understand the nature and extent of this crime.

Three other good sources of information can be found at Nigerian Scams, Crimes of persuasion as well as at Fraud.org. These references are provided as service only.

Netherlands authorities are also interested in receiving copies of correspondence (pertaining to a Dutch address or telephonenumber) with these criminals, which can be sent to: KLPD, Financial Crimes Unit, Post Office Box 3016, 2700 KX Zoetermeer, The Netherlands, attention: C. Schep. The email address is: LBF@planet.nl

fraud form, use this form only to report a fraud case, if you have been the victim of these type of fraudulent practices.

Waarschuwingstekst Financiële Fraude

De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden heeft talrijke vragen ontvangen over de rechtmatigheid van bepaalde verzoeken die zij per post of e-mail hebben ontvangen. In deze brieven of e-mails worden grote sommen geld in het vooruitzicht gesteld in ruil voor de betaling van bepaalde voorschotten, transactiekosten, douanerechten, etc.; in sommige gevallen betreft het een mededeling dat men een loterijprijs zou hebben gewonnen. Volgens de brieven of e-mails worden de financiële of andersoortige transacties geďnitieerd door ondernemingen die in Nederland of een ander Europees land gevestigd zouden zijn.

De Ambassade wil u er nadrukkelijk op wijzen dat dergelijke verzoeken naar alle waarschijnlijkheid frauduleus van aard zijn en verband houden met een bekende vorm van oplichting die zich voor het eerst in de jaren 80 van de vorige eeuw in West-Afrika manifesteerde. Deze oplichtingspraktijken zijn dermate wijdverspreid dat zij bij nationale en internationale wetshandhavingsautoriteiten inmiddels bekendstaan als “Nigerian bank fraud”, “Nigerian advance fee-fraude”, “419-fraude”, etc. De fraude waarbij de suggestie wordt gewekt dat een een loterijprijs is gewonnen vormt een aparte categorie, maar is in opzet vergelijkbaar en wordt door dezelfde oplichters gepleegd.

Een aantal gemeenschappelijke kenmerken van een “advance fee-fraude” zijn:

  1. er is sprake van een som geld (of producten), van legale of illegale herkomst, afkomstig van of uit een loterij, een investeringsplan, olie, een legaat, onroerend goed, een faillissement, etc. die beschikbaar komt indien de ontvanger vooraf bepaalde vergoedingen betaalt die samenhangen met de vrijgave van het geld (of de producten);
  2. om de transactie in gang te zetten, moet de ontvanger contact opnemen met een functionaris van de onderneming die in Nederland (of een ander Europees land) gevestigd zou zijn.
  3. de ‘functionaris’ moet per (mobiele) telefoon worden benaderd; een nummer in Nederland begint altijd met 0031 (06)…….
  4. pogingen om de betrokken ondernemingen en adressen te verifiëren in een gouden gids of bij de Kamer van Koophandel lopen op niets uit.
  5. Voor de afwikkeling van de transactie en betaling van de “advance fee” wordt men veelal uitgenodigd naar Nederland te reizen.

Indien u vermoedt dat u benaderd wordt voor deelname aan dergelijke praktijken, neemt u dan het onderstaande advies ter harte.

  1. Als een aanbod te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het niet waar!
  2. Negeer dus dergelijke brieven of e-mails.
  3. Verstuur nooit persoonlijke gegevens zoals naam, adres of rekeningnummer.
  4. Betaal nooit vooruit!
  5. Ga niet in op uitnodigingen om naar een ander land te komen; dit kan behalve financiële schade resulteren in een overval of zelfs ontvoering (met dodelijke afloop), in bijvoorbeeld Nigeria of Zuid-Afrika, dan wel in arrestatie omdat u zich heeft ingelaten met verboden activiteiten (het Nigeriaanse artikel 419)
  6. Wees voorzichtig met cheques. De kans is zeer groot dat door Nigerianen aangeboden cheques vals of vervalst te zijn.
  7. Laat u goed voorlichten door banken, Kamers van Koophandel, Nederlandse ambassades, etc. voordat u zaken gaat doen in West-Afrika.
  8. Let erop dat veel valse websites van banken en beveiligingsbedrijven worden gebruikt om de oplichtingspraktijken te ondersteunen

Indien u na het lezen van deze informatie nog steeds twijfelt aan de aard van het verzoek, kunt u telefonisch contact opnemen met de Ambassade via nummer […].

Op de website WWW.419FRAUD.COM kunt u veel informatie vinden over de aard en omvang van deze oplichtingspraktijken.

Indien U slachtoffer bent van deze oplichtingspraktijken kunt U daarvan melding doen aan de Nederlandse autoriteiten. U kunt daarvoor gebruik maken van het fraudeformulier.

De politie ontvangt een dermate groot aantal meldingen dat in veel gevallen geen ontvangstbevestiging verstuurd wordt. Door de werkwijze van de oplichters (gebruik van internet, mobiele nummers, valse adressen en namen, bankrekeningen die slechts een paar dagen bestaan) is het in de meeste gevallen uiterst moeilijk om daders te traceren of geld van gedupeerden terug te vinden.